俄罗斯加密货币交易所Garantex被控助长非法交易和洗钱，自2019年以来处理了960亿美元的资金。 立陶宛人Aleksej Besciokov和Aleksandr Mira Serda面对指控，因涉嫌帮助臭名昭著的网络犯罪分子并忽视法规。 美国司法部（DOJ）称Garantex积极采取复杂手段以规避美国制裁，包括在虚拟钱包之间转移加密货币。 美国当局已冻结超过2600万美元的资产，标志着对该交易所的重要打击。 包括美国和欧盟在内的西方政府已实施制裁，强调加密货币市场并非执法机关无法触及。 Garantex案件突显了全球范围内打击加密货币行业金融犯罪的持续努力。 尽管面临指控，Besciokov和Serda保持沉默，这表明他们面临复杂的法律斗争。在加密匿名的数字面纱之下，隐藏着一个阴暗的非法交易、秘密转移和对权力的原始追求的世界。在这个舞台上，俄罗斯加密货币交易所Garantex扮演了关键角色，直到其管理者面临美国司法的无情目光。立陶宛人Aleksej Besciokov和Aleksandr Mira Serda现被指控视而不见——或者或许是伸出援手——那些全球最臭名昭著的网络犯罪分子和洗钱者。这些指控严厉而启示深刻。美国司法部（DOJ）指控Garantex自2019年成立以来处理了高达960亿美元的加密货币交易，许多资金都经过网络黑客组织、毒品贩子和恐怖融资者的恶行。指控像风暴一样 swirling，Besciokov和Serda被认为制定了一种商业模型，热忱接纳犯罪，同时灵巧地规避规则。从朝鲜臭名昭著的拉撒路小组，到黑暗网络市场，Garantex的客户是一群数字恶徒的画廊。然而，这并不是一个被动的无心撮合者角色。DOJ列出了Garantex用于掩饰其操作的复杂措施。通过持续在虚拟钱包之间转移加密货币，该交易所逃避了美国本土服务对交易的阻止，公然违抗旨在...
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