Крипто-крах: США предъявили обвинения руководителям Garantex в широкомасштабной схеме отмывания денег
Российская криптовалютная биржа Garantex обвиняется в содействии незаконным сделкам и отмыванию денег, обработав 96 миллиардов долларов с 2019 года. Литовцы Алексей Бесчоков и Александр Мира Серда столкнулись с обвинениями в том, что они якобы помогали известным киберпреступникам и игнорировали регулирования. Министерство юстиции США (DOJ) описывает Garantex как активно использующую сложные методы для обхода санкций США, включая перемещение криптовалюты между виртуальными кошельками. Власти США заморозили более 26 миллионов долларов активов, что стало значительным шагом против биржи. Западные государства, включая США и Европейский Союз, ввели санкции, подчеркивая, что криптовалютные рынки не находятся вне досягаемости правоохранительных органов. Дело Garantex подчеркивает продолжающиеся г...
Read More