Colapsul Crypto: SUA acuză conducerea Garantex de un schemă masivă de spălare de bani
Schimbul de criptomonede rus Garantex este acuzat că a facilitat tranzacții ilicite și spălarea banilor, manipulând 96 de miliarde de dolari din 2019. Lituanienii Aleksej Besciokov și Aleksandr Mira Serda se confruntă cu acuzații că au ajutat fraudele cibernetice notorii și au ignorat reglementările. Departamentul de Justiție (DOJ) din SUA descrie Garantex ca fiind activ implicat în utilizarea de metode sofisticate pentru a evita sancțiunile impuse de SUA, inclusiv mutând criptomonede între portofele virtuale. Autoritățile din SUA au înghețat peste 26 de milioane de dolari în active, marcând o mișcare semnificativă împotriva schimbului. Guvernele occidentale, inclusiv SUA și Uniunea Europeană, au impus sancțiuni, subliniind că piețele criptomonedelor nu sunt în afara razei de acțiune a fo...
Read More