Colapso Cripto: EUA Acusa Líderes da Garantex de Esquema Maciço de Lavagem de Dinheiro
A exchange russa de criptomoedas Garantex é acusada de facilitar negociações ilícitas e lavagem de dinheiro, lidando com $96 bilhões desde 2019. Os lituanos Aleksej Besciokov e Aleksandr Mira Serda enfrentam acusações por supostamente ajudarem notórios cibercriminosos e ignorarem regulamentações. O DOJ descreve a Garantex como empregando ativamente métodos sofisticados para evitar sanções dos EUA, incluindo a movimentação de criptomoedas entre carteiras virtuais. As autoridades dos EUA congelaram mais de $26 milhões em ativos, marcando um movimento significativo contra a exchange. Governos ocidentais, incluindo os EUA e a União Europeia, impuseram sanções, destacando que os mercados de criptomoedas não estão abaixo do alcance da aplicação da lei. O caso Garantex destaca os esforços globai...
Read More