Crypto Ineenstorting: VS Klagen Garantex Leiders voor Massale Witwasoperatie
De Russische cryptocurrency exchange Garantex wordt beschuldigd van het faciliteren van illegale transacties en witwassen van geld, met een bedrag van $96 miljard sinds 2019. De Litouwers Aleksej Besciokov en Aleksandr Mira Serda staan voor de rechtbank omdat ze zouden hebben geholpen bij het ondersteunen van beruchte cybercriminelen en het negeren van regelgeving. Het DOJ beschrijft Garantex als een organisatie die actief gebruik maakt van geavanceerde methodes om Amerikaanse sancties te omzeilen, waaronder het verplaatsen van cryptocurrency tussen virtuele portemonnees. De Amerikaanse autoriteiten hebben meer dan $26 miljoen aan activa bevroren, wat een significante actie tegen de exchange markeert. Westerse regeringen, waaronder de VS en de Europese Unie, hebben sancties opgelegd, waar...
Read More