Colapso Cripto: EE. UU. Acusa a los Líderes de Garantex por un Esquema Masivo de Lavado de Dinero
La bolsa de criptomonedas rusa Garantex es acusada de facilitar operaciones ilícitas y lavado de dinero, manejando $96 mil millones desde 2019. Los lituanos Aleksej Besciokov y Aleksandr Mira Serda enfrentan cargos por supuestamente ayudar a cibercriminales notorios e ignorar regulaciones. El DOJ describe a Garantex como que emplea activamente métodos sofisticados para eludir las sanciones de EE. UU., incluyendo mover criptomonedas a través de wallets virtuales. Las autoridades de EE. UU. han congelado más de $26 millones en activos, marcando un movimiento significativo contra la bolsa. Los gobiernos occidentales, incluidos EE. UU. y la Unión Europea, han impuesto sanciones, subrayando que los mercados de criptomonedas no están más allá del alcance de la ley. El caso Garantex destaca los ...
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